Manual práctico para detectar lavado de activos vinculado a la trata de personas. Guía RATT para identificación, documentación y canalización legal.

MANUAL DE TALLER

LAVADO DE ACTIVOS VINCULADO A LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

RATT Dominicana

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER

Fortalecer las capacidades de los miembros de la RATT Dominicana para:

Comprender el vínculo entre trata de personas y lavado de activos
Identificar señales de alerta de lavado
Reconocer modalidades utilizadas por redes criminales
Documentar información relevante
Canalizar adecuadamente los casos hacia las autoridades judiciales y policiales competentes

MARCO CONCEPTUAL BÁSICO

¿Qué es el lavado de activos?

Es el proceso mediante el cual dinero o bienes obtenidos de actividades ilícitas (como la trata de personas) se ocultan, transforman o integran al sistema económico formal para aparentar legalidad.

Relación entre trata de personas y lavado de activos

La trata de personas genera:

Grandes flujos de dinero en efectivo
Ingresos constantes y de bajo rastro
Explotación prolongada

Sin lavado de activos, la trata no puede sostenerse.

ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS (MODELO CLÁSICO)

1. Colocación

Ingreso del dinero ilícito al sistema económico.

Uso de efectivo
Negocios pequeños
Compras fraccionadas

2. Estratificación (ocultamiento)

Se dificulta rastrear el origen.

Transferencias
Uso de terceros
Empresas fachada

3. Integración

El dinero aparenta ser legal.

Bienes raíces
Negocios formales
Inversiones visibles

REDES QUE LAVAN DINERO DE TRATA (TIPOLOGÍAS COMUNES)

Negocios utilizados como fachada

Salones de belleza
Bares, drinks, discotecas
Colmadones
Hoteles pequeños / pensiones
Centros de masaje
Agencias de viaje informales
Bancas de lotería

Uso de testaferros

Familiares
Parejas sentimentales
Personas de bajos recursos
Migrantes

El verdadero beneficiario no figura oficialmente.

FORMAS COMUNES DE DISFRAZAR EL DINERO

Declarar ingresos mayores a los reales
Mezclar dinero ilícito con ventas reales
Pagos frecuentes en efectivo
Transferencias repetidas de bajo monto
Uso de cuentas de terceros
Compra de vehículos o propiedades sin perfil económico
Pago constante de alquileres o nóminas sin actividad visible

SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS)
Financieras

Negocios con pocos clientes pero altos ingresos

Movimiento constante de efectivo

Personas sin empleo formal con bienes costosos

Pagos recurrentes a “empleados” inexistentes

Sociales

Mujeres, niños o migrantes vinculados al negocio

Restricción de movilidad

Control por terceros

Viviendas colectivas con actividad comercial informal

Conductuales

Miedo a autoridades

Documentos retenidos

Historias inconsistentes

QUÉ PUEDE HACER RATT DOMINICANA? (LÍMITES Y ROL)

SÍ PUEDE:

Observar
Documentar
Registrar información
Acompañar víctimas
Canalizar denuncias
Activar redes institucionales

NO DEBE:

Investigar como policía
Interrogar agresivamente
Exponer a víctimas
Difundir información sensible
Enfrentar a presuntos responsables

CÓMO DOCUMENTAR UN CASO (PASO A PASO)

Registro básico

Fecha
Lugar
Tipo de negocio o actividad
Personas involucradas (descripción, no acusación)
Hechos observados
Testimonios voluntarios (sin presión)

Evidencia permitida

Fotografías de lugares públicos
Publicidad visible
Horarios y movimientos
Documentos entregados voluntariamente

Nunca grabar sin consentimiento ni violar privacidad.

CANALIZACIÓN A AUTORIDADES

Instituciones receptoras:

Ministerio Público
Policía Nacional
Procuraduría Especializada (trata / lavado)
CONANI (si hay menores)
DGM (si hay migrantes)

Forma correcta:

Informe escrito
Lenguaje descriptivo, no acusatorio
Enfoque en indicios, no conclusiones

CASOS PRÁCTICOS PARA EL TALLER

(Para trabajo en grupos)

Negocio pequeño con ingresos altos
Mujer sin ingresos formales con propiedades
Vivienda colectiva vinculada a bar
Uso de bancas o remesas

Analizar:

Señales de alerta
Riesgos
Canalización correcta

MENSAJES CLAVE PARA LOS PARTICIPANTES

El lavado sostiene la trata
Observar salva vidas
Documentar protege
Canalizar es responsabilidad
La seguridad es prioridad

CIERRE DEL TALLER

Reflexión final:

“Combatir la trata no es solo rescatar víctimas,
es seguir el rastro del dinero.”

NOTA INSTITUCIONAL

Este manual es de uso preventivo, formativo y comunitario, y no sustituye las funciones de investigación de las autoridades competentes.